Auteur/autrice : cnrf

La Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF), avec l’appui financier du Projet d’Emploi et de Transformation Économique (PRETE) financé par la Banque mondiale, a organisé une formation de formateurs et d’experts nationaux destinée aux acteurs clés de la chaîne pénale burundaise qui a eu lieu à Bujumbura, du 29 septembre au 10 octobre 2025.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Burundi pour renforcer l’efficacité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle intervient alors que le pays est en pleine évaluation mutuelle par le Groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et australe (ESAAMLG).

Former pour mieux enquêter et juger les crimes financiers

L’objectif principal de cette formation était de doter les institutions concernées (la magistrature, la police judiciaire et la CNRF) de compétences renforcées pour détecter, enquêter, poursuivre et juger efficacement les infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, conformément aux dispositions de la nouvelle loi LBC/FT et aux normes internationales du GAFI.

Dix formateurs nationaux issus des principales institutions de la chaîne pénale ont ainsi été identifiés et accompagnés dans l’élaboration de modules de formation contextualisés. Ces modules couvrent les thématiques essentielles de la LBC/FT : la détection des infractions, les investigations financières et patrimoniales, la coopération internationale, la saisie et le recouvrement des avoirs, ainsi que le jugement des affaires de BC/FT.

Une approche pratique et participative

Animée conjointement par une experte internationale et les formateurs nationaux, la session s’est appuyée sur une approche participative et pragmatique, combinant exposés théoriques, études de cas, simulations d’enquêtes et procès fictifs. Les participants (magistrats, officiers de police judiciaire et analystes financiers) ont ainsi pu acquérir des compétences directement applicables dans l’exercice de leurs fonctions.

Renforcer la coopération interinstitutionnelle

Au-delà du renforcement individuel des capacités, cette formation vise à instaurer un langage commun et à consolider la coopération interinstitutionnelle, condition indispensable à une action coordonnée et efficace contre les crimes financiers au Burundi.

Cette initiative illustre la détermination du pays à protéger l’intégrité de son système financier, à améliorer son cadre institutionnel et à se conformer aux exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Du 22 au 26 Septembre 2025, la Cellule Nationale de Renseignement Financier(CNRF) a organisé une formation intensive a l’intention de ses cadres, axée sur la supervision des entreprises et professions non financières désignés (EPNFD). Cette session de renforcement des capacités s’est tenue avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale, à travers le projet PRETE Nyunganira.

Animé par un expert consultant, Mr. Samuel Diop, la formation a permis aux participants de consolider leurs compétences en matière de contrôle, d’évaluation des risques, et de mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) auprès des EPNFD.

Conformément à la loi n^o1/ 08 du 27 mars 2025 portant modification de la loi n^o1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CNRF a pour mission de superviser les institutions déclarantes, les EPNFD y sont compris. Ces entités comprennent notamment :

• Les casinos et jeux de hasard ;
• Les agents immobiliers ;
• Les négociants en pierres et métaux précieux ;
• Les avocats ;
• Les notaires ;
• Les comptables et auditeurs externes.

Durant ces cinq jours, les échanges ont porté sur :

• Les obligations légales et règlementaires applicables aux EPNFD en matière de LBC/FT (par exemple : vigilance client, déclaration d’opérations suspectes à la CNRF, conservation des documents, etc.) ;
• L’élaboration des lignes directrices pour les EPNFD ;
• Les outils pratiques d’évaluation des risques ;
• Les méthodes de supervision basées sur les risques.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique continue de renforcement institutionnel de la CNRF, dans le but de mieux faire face aux défis liés à la criminalité financière et de se conformer aux standards du GAFI.

La CNRF réaffirme, à travers cette activité, son engagement à promouvoir une culture de conformité rigoureuse et à renforcer la résilience du système national de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Bujumbura, 5 et 6 Mai 2025. L’Association des parlementaires burundais (APB) et le Réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicites et la fiscalité (APNIFFT), avec l’appui financier de la GIZ via la Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF), a organisé un atelier de sensibilisation pour renforcer les compétences des parlementaires burundais en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ces activités ont été rehaussées par la participation de deux coordinateurs régionaux, membres du comité de pilotage du Réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicites et la fiscalité (APNIFFT – African Parliamentary Network on Illicit Financial Flows and Taxation), un programme phare placé sous la coordination du Tax Justice Network Africa (TJNA). Un représentant du TJNA était également présent. Ensemble, ils ont apporté des contributions particulièrement riches et informatives à travers différentes  présentations.

L’atelier a réuni une diversité d’acteurs institutionnels et non étatiques. Y ont participé des parlementaires membres de l’APB, également affiliés au Réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicites et la fiscalité (APNIFFT), ainsi que des représentants d’institutions nationales clés, notamment l’Office Burundais des Recettes, la police judiciaire, et la Cellule Nationale de Renseignement Financier, représentée par une délégation conduite par son Secrétaire permanent. La société civile et les médias étaient également représentés, témoignant de l’intérêt multisectoriel suscité par les thématiques abordées.

En effet, l’objectif de la dite atelier était de renforcer les capacités des parlementaires burundais dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en vue de promouvoir une gouvernance financière transparente, expliquer le rôle des parlementaires dans l’élaboration et le renforcement des lois visant à lutter contre le BC/FT, ainsi que le suivi de l’action gouvernementale pour promouvoir une gouvernance financière transparente.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle du Burundi relatif à la mise en œuvre des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle visait également à sensibiliser les parlementaires sur leur rôle essentiel dans l’harmonisation du cadre juridique national avec les exigences de la nouvelle législation, notamment la loi n° 08 du 27 mars 2025, portant modification de la loi n° 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En les outillant de manière adéquate, cette initiative permettra de les éveiller aux enjeux de conformité et d’efficacité, et de les impliquer activement dans l’amendement des lois existantes, afin de garantir leur alignement avec les standards internationaux.

Bujumbura, du 8 au 11 Avril 2025. Dans le cadre d’un renforcement institutionnel et réglementaire du dispositif national de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, la Cellule Nationale du Renseignement Financier a organisé, avec l’appui financier de la Banque mondiale via le projet PRETE-NYUNGANIRA, un ensemble d’activités avec une structure en plusieurs sessions thématiques, visant à renforcer l’ensemble du dispositif LBC/FT du Burundi.

Pendant quatre jours, des acteurs clés de la chaîne de valeur LBC/FT  issus des institutions financières, des autorités de contrôle, les professionnels de la chaine pénale ainsi que des structures opérationnelles de lutte contre la criminalité financière ont pris part à ces ateliers, animés par des experts de la Banque mondiale.

L’ensemble de ces activités était axé sur les objectifs suivants :

• La présentation des principales conclusions de l’Evaluation Nationale des Risques et recueillir les observations des experts ;
• La finalisation des plans d’action sectoriels avec la participation des groupes de travail ;
• Le début des travaux pour l’élaboration de la Stratégie Nationale LBC/FT ;
• La définition de cadre de fonctionnement du Comité Consultatif LBC/FT ;
• La formation des acteurs de la chaîne pénale sur les fondamentaux de la LBC/FT et leur rôle coordonné dans la lutte contre ces infractions.
• La sensibilisation des autorités de supervision financière sur la mise en place d’une supervision LBC/FT basée sur les risques.

Les échanges ont permis de faire émerger des pistes concrètes d’amélioration, tant sur le plan de la supervision que sur celui de la coopération nationale. Les experts ont partagé des cas pratiques internationaux, des outils d’analyse de risques, ainsi que des recommandations adaptées au contexte local.

La CNRF réaffirme, à travers cette activité, son rôle central dans la coordination des efforts nationaux de LBC/FT, et entend poursuivre, avec ses partenaires, les actions de sensibilisation afin de se conformer aux standards internationaux de LBC/FT.

Johannesburg, Afrique du Sud, du 3 au 7 mars 2025. Dans le cadre des préparatifs du troisième cycle des évaluations mutuelles de l’ESAAMLG, prévu à partir de juin 2025, une formation régionale des évaluateurs s’est tenue à Johannesburg, Afrique du Sud, du 3 au 7 mars 2025. Cette session, organisée par le Secrétariat de l’ESAAMLG avec l’appui de la GIZ et en collaboration avec le Financial Intelligence Centre (FIC), visait à doter les pays membres de ressources humaines qualifiées pour conduire les futures évaluations de conformité aux normes internationales LBC/FT/FP.

Etaient présents à la dite formation des représentants des pays membres de l’ESAAMLG, des représentants du Secrétariat de l’ESAAMLG et de la GIZ. Le Burundi, à travers la Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF), a désigné deux représentants.

Durant cinq jours, les participants ont été formés aux dernières évolutions des Recommandations du GAFI et à la méthodologie d’évaluation. La formation a combiné des modules théoriques et pratiques couvrant notamment le processus d’évaluation mutuelle, l’analyse du risque et du contexte, l’évaluation de la conformité technique, l’évaluation de l’efficacité à travers les 11 résultats immédiats, la collecte de données statistiques, la conduite d’entretiens, ainsi que la rédaction et la présentation du rapport d’évaluation mutuelle.

Les deux représentants burundais ont activement participé aux travaux et ont été identifiés parmi les évaluateurs potentiels du prochain cycle. Cette mission constitue une étape clé dans la préparation du pays à sa propre évaluation, et renforce son engagement au sein du réseau régional.