Bujumbura, du 19 au 20 janvier 2026 – Dans le cadre du processus d’Évaluation Mutuelle du Burundi, conduit conformément aux standards du Groupe d’Action Financière (GAFI), la Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF) a organisé une formation à l’intention des personnes ressources appelées à jouer un rôle clé lors de la visite sur place des évaluateurs de l’ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group), dont le Burundi est État membre.
L’évaluation mutuelle est un mécanisme par lequel les États s’évaluent entre pairs, sur la base de normes internationales communes, afin d’apprécier à la fois la conformité technique et l’efficacité de leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP). Elle consiste à examiner le cadre juridique, institutionnel et opérationnel en vigueur, ainsi que la manière dont les mesures adoptées sont effectivement mises en œuvre pour prévenir, détecter et réprimer ces infractions.
Menée par un organisme régional de type GAFI, en l’occurrence l’ESAAMLG, l’Evaluation Mutuelle permet d’identifier les forces et les faiblesses du système évalué, de formuler des recommandations d’amélioration et d’assurer un suivi rigoureux. Elle contribue ainsi au renforcement de l’intégrité du système national LBC/FT/FP et à la consolidation de la crédibilité du pays sur la scène internationale.
C’est dans cette perspective que la CNRF, en sa qualité d’organe central de coordination nationale en matière de LBC/FT/FP, a initié cette formation afin de préparer l’ensemble des parties prenantes concernées, chacune selon son rôle, à la visite sur place des évaluateurs de l’ESAAMLG, prévue du 16 février au 6 mars 2026.
La formation a réuni plus de 100 participants, représentant diverses institutions
publiques et du secteur privé notamment:
- Les autorités de supervision et de régulation (BRB, ARCA, ARMC, ARCT, LONA)
- Les institutions financières (Banques, institutions de microfinance, sociétés d’assurance)
- Les autorités judiciaires et répressives (La Cour Suprême, le Ministère de la Justice, la PNB, Parquet Général de la République et autres services d’enquêtes spécialisées)
- L’autorité fiscale et douanière (OBR)
- Le Ministère des affaires étrangères
- Le Ministère de l’intérieur
- Le Ministère des finances, du budget et de l’économie numérique
- La Cellule Nationale de Renseignement Financier
- Des représentants du secteur des EPNFD (OPC, OBUHA)
- Autres autorités compétentes (SNR, ADB, le Tribunal de Commerce, ANACOP, OBM)
Les échanges ont principalement visé à approfondir la compréhension des participants sur les normes internationales du GAFI, des 11 Résultats Immédiats et des 40 Recommandations, tout en clarifiant le rôle et les responsabilités des différents acteurs au sein du dispositif national de LBC/FT/FP. L’atelier a également permis de renforcer l’appropriation des concepts clés, des exigences et des méthodologies d’évaluation, indispensables à une préparation efficace du pays au processus d’Évaluation Mutuelle.
Dans son allocution, le Secrétaire Permanent de la CNRF a souligné l’importance stratégique de cette évaluation pour le Burundi. Il a rappelé que sa réussite repose sur l’engagement collectif, la coordination efficace et la mobilisation de l’ensemble des toutes les parties prenantes du dispositif national de LBC/FT/FP, en vue d’un alignement optimal du pays aux standards internationaux.
Cette formation illustre de l’engagement constant du Gouvernement du Burundi à renforcer son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, et à promouvoir la transparence, la stabilité et l’intégrité du système financier national.
