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CapeTown, Afrique du Sud 25-28 Février. Le Burundi, à travers la Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF),  a désigné 2 représentants qui ont activement participé à l’atelier régional de formation des formateurs sur la boîte à outils, pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) en lien avec les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des arrangements juridiques.

Cet atelier régional était organisé par le Secrétariat du Groupe de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l’Est et du Sud (ESAAMLG) en collaboration avec le Dispositif Mondial de l’Union Européenne contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (EU AML/CFT Global Facility), financé par la Coopération allemande internationale pour le développement (GIZ) et soutenu par le Centre de Renseignement Financier d’Afrique du Sud (FIC), du 25 au 28 Février 2025 à Cape Town en Afrique du Sud.

Elle visait à renforcer les capacités des autorités nationales à mieux identifier, évaluer et atténuer les risques spécifiques liés aux bénéficiaires effectifs, conformément aux recommandations internationales en matière de transparence et de lutte contre le BC/FT, plus spécifiquement les recommandations 24 et 25 du Groupe d’Action Financière (GAFI).

Les participants à la dite atelier étaient des représentants de plusieurs pays membres de l’ESAAMLG, à savoir, l’Angola, l’Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi, le Kenya, l’Eswatini, le Malawi, la Mauritanie, les Iles Seychelles, la Namibie, la Zambie, le Sud Soudan, la République Démocratique du Congo et le Madagascar. Etaient aussi présents à l’atelier des représentants du Secrétariat de l’ESAAMLG, de l’EU AML/CFT Global Facility et de la GIZ.

La participation du Burundi à cet événement régional témoigne de son engagement continu à aligner son dispositif national sur les normes internationales et à promouvoir la transparence dans les structures juridiques pouvant être exploitées à des fins illicites. La boîte à outils présentée durant l’atelier constitue un instrument stratégique pour permettre aux États membres de l’ESAAMLG, de mener des évaluations efficaces des risques, et d’élaborer des réponses ciblées et proportionnées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de renforcement du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et traduit la volonté du Burundi de contribuer activement à la sécurité financière régionale et internationale.

Bujumbura, 18-19 décembre 2024― La Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF) en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a organisé un atelier d’évaluation des besoins d’assistance technique le 18 décembre 2024, à King’s Conference Centre, Bujumbura et des visites ciblées aux institutions partenaires le 19 décembre 2024. Ces événements visaient à évaluer les besoins d’assistance technique du Burundi dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).  

L’atelier a réuni des membres de la délégation de la GIZ, une équipe de la CNRF dirigée par son Secrétaire Permanent, Jean Baptiste BUTOYI, ainsi que des représentants des institutions clés engagées dans la LBC/FT. Monsieur Damas BAKURANIMANA, Secrétaire Permanent chargé de la planification et de la coopération économique et financière, a également honoré l’événement de sa présence.  

Des interventions axées sur le renforcement des capacités  

Après les discours d’ouverture, trois présentations majeures ont marqué l’atelier :  

1. Présentation de la CNRF : Cette intervention a exploré la genèse, les défis, et les perspectives d’avenir de cette institution essentielle dans la lutte contre les flux financiers illicites ;  
2. Mission et appui technique de la GIZ : La délégation a mis en avant le rôle du projet SECFIN AFRICA, qui prévoit un soutien technique et financier pour les institutions concernées ;
3. Évaluation des besoins de la CNRF : Cette présentation a mis en lumière les lacunes identifiées lors de l’évaluation nationale des risques (ENR) de BC/FT au Burundi, notamment :  
4. Un cadre légal et réglementaire insuffisant ;
5. L’absence de systèmes d’identification fiables ;
6. Une CNRF non pleinement opérationnelle ;
7.  Une méconnaissance de la LBC/FT parmi les institutions concernées ;
8.  L’absence de stratégie nationale ;
9. Une digitalisation insuffisante dans le secteur des assurances ;
10. Une inefficacité dans la détection et le signalement des opérations suspectes.  

 Une visite stratégique des agences nationales  

Le 19 décembre 2024, la mission GIZ a effectué une visite des agences nationales impliquées dans la LBC/FT. Cette démarche visait à identifier les opportunités et défis propres à chaque institution afin de formuler des approches ciblées et adaptées.  

 Un partenariat prometteur pour un Burundi aligné sur les normes internationales  

Cette mission et les échanges qui en ont découlé marquent une étape stratégique dans le renforcement des capacités nationales pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les flux financiers illicites. Ils témoignent également de la détermination du Burundi à s’aligner sur les normes internationales établies par le Groupe d’Action Financière (GAFI), tout en affirmant son rôle au sein des efforts régionaux et internationaux de gouvernance financière transparente et efficace.  

Du 23 au 31 août 2024 à Diani, en République du Kenya, a eu lieu la 48ème Réunion du Groupe de Travail des Hauts Fonctionnaires, la 24^ème Réunion du Conseil des Ministres de cette même organisation, ainsi que le 7ème Dialogue Public-Privé sur la LBC/FT.

Ces réunions ont vu la participation de plus de 400 délégués représentant les 21 pays membres de l’ESAAMLG, dont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Burundi, l’Érythrée, l’Eswatini, l’Éthiopie, l’Île Maurice, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. En plus des pays membres, ces réunions ont connu aussi la participation des pays et organisations internationales coopératifs, tels que le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Secrétariat du COMESA, le GAFI, la GIZ, le FMI, l’Initiative FAST des Nations Unies et l’ONUDC. Cela était une bonne occasion pour des échanges fructueux entre experts régionaux, décideurs politiques et représentants des secteurs publics et privés, sur des enjeux majeurs liés à la LBC/FT.

Dans ces réunions, le Burundi était représenté par une forte délégation, composée des membres du secteur privé (banques et assurances), des représentants du secteur public, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi et d’une équipe de la Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF) conduite par son Secrétaire Permanent. Le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Économique du Burundi a également participé à la 24ème Réunion du Conseil des Ministres de l’ESAAMLG, marquant ainsi une première participation burundaise à ce niveau.

Au cours de  la 48ème Réunion des Hauts Fonctionnaires, les échanges et débats ont porté sur l’évaluation et la mise à jour des mesures de  LBC/FT, ainsi que sur la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le groupe de travail sur le Burundi a examiné le rapport transmis par le Burundi et l’état d’avancements des recommandations restantes issues de la Mission de Haut Niveau (MHN), et a exhorté le Burundi à y souscrire sans délai.

Le 7ème dialogue public-privé a été également une occasion d’établir une plateforme permettant à ces deux secteurs de discuter des défis actuels liés à la LBC/FT et à la prolifération. Axé sur la prévention et la détection du financement du terrorisme, ce dialogue a soulevé l’importance de  renforcer la collaboration entre les acteurs publics et privés et à doter à cette plateforme des stratégies communes pour améliorer l’application des mesures lies à la LBC/FT.

Enfin, il sied de souligner qu’en marge de ces réunions, la CNRF a signé des Memoranda d’Entente (MoU) avec ses homologues du Kenya et du Mozambique, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans la LBC/FT. Cette dynamique de collaboration est essentielle pour relever les défis complexes liés à la LBC/FT, tant au niveau régional qu’international.

Le Burundi a mis en place un cadre juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) respectivement par la loi n° 1/02 du 04 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et du Décret n°100/044 du 16 mars 2020 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF) au Burundi, en application de l’article 12 de la loi.

Dans le cadre du renforcement des capacités et de l’amélioration des compétences opérationnelles et institutionnelles de la CNRF, avec l’appui financier de la Banque mondiale à travers le projet PRETE, une mission d’échange d’expériences conduite par le Secrétaire Permanent de la CNRF a été effectuée, du 22 au 26 Juillet 2024, par des cadres de la CNRF du Burundi, au sein de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) de la République Démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa. Cette mission visait à partager les expériences et les meilleures pratiques entre les deux institutions afin d’améliorer l’efficacité au niveau des efforts fournis en matière de la LBC/FT et plus spécialement pour le Burundi d’apprendre afin de mieux se préparer à l’Evaluation Mutuelle (EM) prévue en juin 2025.

Le but de la visite était:

1. de s’inspirer de la gestion quotidienne d’une Cellule de Renseignement Financier (CRF) opérationnelle;
2. d’identifier les domaines de formation et de renforcement des capacités ;
3. d’échanger des informations stratégiques sur les menaces communes ;
4. de renforcer la coopération et la coordination entre les services de renseignement des deux pays ;
5. d’identifier les procédures de mise en place d’outils règlementaires et techniques conformément aux recommandations du GAFI;
6. d’identifier des mécanismes de configuration et d’installation des infrastructures informatiques et sécuritaires des données, du personnel et des locaux;
7. d’échanger sur les modalités d’intégration d’une CRF dans l’univers administratif local ;
8. d’identifier des pratiques en interrelation entre une CRF et les partenaires nationaux (la chaîne de valeurs dans la LBC/FT) et internationaux ;
9. de voir la chaîne de renseignement allant de la réception des Déclarations des Opérations Suspectes (DOS) à la diffusion des rapports issus de leur analyse et présentation des outils et des procédures.

En marge de ladite visite, la délégation burundaise a eu l’occasion de suivre le processus ICRG (International Cooperation Review Group)/ (Groupe d’Examen de la Coopération Internationale) de la RDC.

Parmi les nombreuses activités réalisées, ont figuré des visites de travail au Comité Consultatif de Lutte contre le Blanchiment (COLUB), au Fonds de Lutte Contre le Crime Organisé (FOLUCCO), à l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), ainsi qu’au Parquet Général de la RDC.

Cette mission a été extrêmement enrichissante pour les deux institutions, soulignant leur volonté commune de renforcer les liens de coopération régionale et de partager les meilleures pratiques en matière de renseignement financier. Elle ouvre la voie à de futures collaborations étroites, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre les activités illicites et  plus particulièrement celles à caractère transfrontalier.