Auteur/autrice : cnrf

La CNRF à l’œuvre dans la coopération bilatérale

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Soucieuse de nouer des relations fortes de collaboration avec les autres cellules de renseignement financier membres de l'ESAAMLG, la CNRF a déjà visité plusieurs cellules de la sous-région pour des travaux d'échange d'expérience. Une des visites marquantes fut la visite du Service des Renseignements Financiers de Madagascar « Le SAMIFIN » qui s'est déroulée du 16 au 20 mai 2023. 

Cette visite s'inscrivait dans une dynamique d’échange d’expériences et d’apprentissage des bonnes pratique en matière de LBC/FT mais également dans le cadre des recommandations émises en vue de l'adhésion effective du Burundi à l'ESAAMLG, laquelle a été validé quatre mois plus tard à Kasane (Botswana).

Au delà de la visite du SAMIFIN où la délégation burundaise a été chaleureusement accueillie et informé sur les procédures, les pratiques et les défis de ce service, des visites ont également été organisées dans d'autres institutions malgaches clés dans la LCB/FT. Il s'agit notamment  du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), où la délégation burundaise a rencontré le Directeur Général des impôts, ainsi que la Banque Centrale.

Rencontre avec le Directeur Général des Impôts
Rencontre avec des cadres de la Banque Centrale de Madagascar

Cette collaboration avec le SAMIFIN a déjà posé les bases d'un partenariat solide entre le Burundi et le Madagascar en matière de LBC/FT à travers un Mémorandum d'Entente déjà signé entre les deux parties.

Signature d'un Mémorandum d'Entente entre la CNRF et le SAMIFIN

Formation des assujettis dans les provinces de Cibitoke et Gitega

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En dates du 12 au 21 octobre 2023, la CNRF a organisé des ateliers de formation qui se sont déroulées respectivement dans les provinces de Cibitoke et Gitega. Les thèmes figurant à l’ordre du jour étaient les suivants : La présentation sur la  lutte contre blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), le paysage réglementaire international et le régime des sanctions, le rôle des institutions financières et  de microfinances  dans la LBC/FT et enfin le rôle de le CNRF. L’objectif de ces formations était de sensibiliser les responsables des institutions financières et des institutions des microfinances aux missions de la CNRF ainsi qu’aux défis liés à la LBC/FT.

Adhésion effective du Burundi à l’ESAAMLG

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Du 1er au 9 septembre 2023 à Kasane au Botswana, le Secrétariat  Exécutif de l’Organisation de l’Afrique Orientale et Australe chargée de la lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT) dénommée ESAAMLG en anglais (Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group),  en collaboration avec la République de Botswana,  a organisé la 46eme réunion du groupe de travail des Hauts Fonctionnaires de cette organisation.

A l’agenda de la réunion figuraient entre autres activités  l’analyse de l’état de la mise en application des recommandations de la mission de Haut niveau d’ESAAMLG  effectuée au Burundi au mois de mars 2023 et l’adhésion officielle du Burundi en tant que membre effectif au sein de l’ESAAMLG. Il convient de signaler que le Burundi avait le statut d’observateur au sein de cette organisation.

Le Burundi était représenté par treize membres dont huit de la CNRF (Cellule Nationale de Renseignement Financier), quatre venant des Institutions Financière (Banques), et une représentante de la cour Anti-corruption.

La délégation Burundaise a pu décrocher son adhésion à part entière à l’ESAAMLG. Cette adhésion est un évènement historique, une étape très importante pour le Burundi. Cet évènement a été une occasion de rassurer les partenaires de la CNRF en tant que garantie de la stabilité, la solidité, la crédibilité ainsi l’intégrité du système financier du Burundi.