Bujumbura, du 4 au 6 Février 2025, dans le cadre des préparatifs du Burundi à l’évaluation mutuelle menée par le Groupe Anti-Blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe (ESAAMLG), un atelier de sensibilisation a été organisé par la Cellule Nationale du Renseignement Financier (CNRF) à l’endroit des acteurs clés de la chaîne de valeur de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et le Financement de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP). Cet événement stratégique était animé par une équipe d’experts de l’ESAAMLG.
L’objectif principal de cet atelier était de renforcer la compréhension des parties prenantes sur le processus d’évaluation mutuelle, un exercice crucial qui permet d’évaluer la conformité technique et l’efficacité du pays aux standards internationaux établis par le Groupe d’Action Financière (GAFI). Cette sensibilisation vise à assurer une meilleure préparation du Burundi afin de répondre efficacement aux exigences de l’évaluation et d’améliorer son dispositif national de lutte contre la criminalité financière.
Les participants à cet atelier étaient des représentants des institutions publiques et privées, les autorités de régulation et de supervision du secteur financier, les organismes de contrôle, ainsi que les parties prenantes de la chaine pénale. À travers des échanges interactifs et des présentations d’experts, les participants ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les bonnes pratiques et les attentes du processus d’évaluation mutuelle.
Rencontre avec les hauts cadres des institutions gouvernementales clés dans la LBC/FT
Lors du dernier jour de l’atelier, les experts d’ESAAMLG ont eu l’occasion de s’entretenir avec les hauts cadres des Institutions du Gouvernement, notamment le Commissaire Général de l’OBR, le Directeur Général de l’ARMC, le Directeur Général de la LONA, la Présidente de la Cour Anti-Corruption ainsi que le Directeur Général de l’ARCT et bien d’autres. À cette occasion, les experts leur ont présenté de manière concise et précise le processus d’Évaluation Mutuelle auquel le Burundi se prépare prochainement, en soulignant leur rôle stratégique dans cette démarche.
Le Burundi, en tant que membre de l’ESAAMLG, est engagé dans le renforcement de son dispositif LBC/FT/FP en conformité avec les recommandations du GAFI. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale visant à garantir l’intégrité du système financier et à lutter efficacement contre les menaces liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.