Bujumbura 13-17 Janvier 2025. Dans le cadre des préparatifs du Burundi à l’Evaluation Mutuelle prévue en Juin 2025, avec l’appui financier de la Banque Mondiale via le Projet pour l’Emploi et la Transformation Economique (PRETE)-Nyunganira, la Cellule Nationale du Renseignement Financier a organisé une formation ,en dates du 13 au 17 Janvier 2025, dispensée par une équipe d’experts du Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe (ESAAMLG), qui est un organisme régional qui souscrit aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P).
Cette formation s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), un organisme intergouvernemental chargé de développer, de promouvoir et de suivre l’application des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P). Ces recommandations servent de référence pour évaluer les performances des pays dans ces domaines, notamment à travers des processus d’« Évaluations Mutuelles ».
En effet, ladite formation avait pour principal objectif de fournir aux participants des connaissances relatives au processus d’évaluation mutuelle, les modalités de sa conduite et les points ciblés par ce dernier.
Les participants à cette formation étaient des représentants de la CNRF, de la Banque Centrale, du Ministère des Finances, des services de sécurité, de justice, des autorités de régulation, les médias et la société civile. La présence de ces participants clé de la chaine de valeur a permis un dialogue constructif et la mise en place d’une stratégie coordonnée pour aborder les défis rencontrés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (LBC/FT).
Au cours de cette formation, chaque participant, représentant son secteur d’activité, a pu appréhender l’importance de la complémentarité entre les différents secteurs concernés. Cette approche a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de chaque secteur dans le cadre de l’évaluation mutuelle, notamment pour examiner la conformité technique et l’efficacité des dispositifs mis en place en matière de LBC/FT au Burundi.
Cette initiative revêt d’une importance capitale à l’approche de l’évaluation mutuelle du Burundi et constitue une opportunité stratégique pour renforcer les capacités nationales et positionner le Burundi comme un acteur engagé dans la lutte contre les flux financiers illicites à l’échelle nationale et internationale.
