{"id":1358,"date":"2026-09-18T14:25:13","date_gmt":"2026-09-18T12:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/cnrf.gov.bi\/?p=1358"},"modified":"2026-09-18T14:25:13","modified_gmt":"2026-09-18T12:25:13","slug":"la-cellule-nationale-de-renseignement-financier-cnrf-mobilise-les-acteurs-nationaux-pour-renforcer-le-dispositif-lbc-ft-et-preparer-la-mise-a-jour-de-levaluation-nationale-des-risques-enr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnrf.gov.bi\/index.php\/2026\/09\/18\/la-cellule-nationale-de-renseignement-financier-cnrf-mobilise-les-acteurs-nationaux-pour-renforcer-le-dispositif-lbc-ft-et-preparer-la-mise-a-jour-de-levaluation-nationale-des-risques-enr\/","title":{"rendered":"La Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF) mobilise les acteurs nationaux pour renforcer le dispositif LBC\/FT et pr\u00e9parer la mise \u00e0 jour de l\u2019\u00c9valuation Nationale des Risques (ENR)"},"content":{"rendered":"

La Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF), avec l\u2019appui financier du Projet SecFin Africa, a organis\u00e9, du 14 au 18 septembre 2026 \u00e0 Gitega, un atelier de renforcement des capacit\u00e9s consacr\u00e9 aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC\/FT), ainsi qu\u2019\u00e0 la mobilisation des parties prenantes dans le processus d\u2019actualisation de l\u2019\u00c9valuation Nationale des Risques (ENR).<\/em><\/strong><\/p>\n

Cette activit\u00e9 intervient dans un contexte o\u00f9 le Burundi poursuit ses efforts pour renforcer l\u2019efficacit\u00e9 de son dispositif national de LBC\/FT et donner suite aux recommandations issues du processus d\u2019\u00c9valuation Mutuelle. L\u2019actualisation de l\u2019ENR constitue, \u00e0 cet \u00e9gard, une \u00e9tape d\u00e9terminante pour disposer d\u2019une compr\u00e9hension plus pr\u00e9cise, objective et actualis\u00e9e des risques auxquels le pays est expos\u00e9.<\/p>\n

Renforcer la compr\u00e9hension des nouvelles obligations<\/strong><\/h3>\n

Pendant cinq jours, la CNRF a r\u00e9uni successivement diff\u00e9rents acteurs cl\u00e9s du dispositif national, en tenant compte des sp\u00e9cificit\u00e9s de leurs secteurs.<\/p>\n

La premi\u00e8re journ\u00e9e a \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e au secteur bancaire, suivie d\u2019une journ\u00e9e d\u00e9di\u00e9e aux institutions de microfinances, le troisi\u00e8me jour \u00e9tait consacr\u00e9 aux assurances, courtiers d\u2019assurance, op\u00e9rateurs de mobile money, bureaux de change et march\u00e9s de capitaux. Les organes charg\u00e9s de l\u2019application de la loi notamment les juges, les magistrats et les officiers de police judiciaire ont ensuite \u00e9t\u00e9 cibl\u00e9s.<\/p>\n

La derni\u00e8re journ\u00e9e a \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9es au secteur des EPNFD (entreprises et professions non financi\u00e8res d\u00e9sign\u00e9es), notamment les avocats, les notaires, les professionnels comptables, les r\u00e9gulateurs comme la loterie nationale du Burundi (LONA), l\u2019office burundais des recettes (OBM) et Titres fonciers et cadastre nationale.<\/p>\n

Au c\u0153ur des \u00e9changes figurait la nouvelle loi relative \u00e0 la LBC\/FT. Les participants ont \u00e9t\u00e9 sensibilis\u00e9s aux principales modifications et nouvelles dispositions du cadre l\u00e9gal, notamment les mesures pr\u00e9ventives, les obligations de d\u00e9claration d\u2019op\u00e9rations suspectes, le r\u00e9gime de sanctions et les exigences relatives aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n

Cette sensibilisation visait \u00e0 favoriser une meilleure appropriation des obligations par les diff\u00e9rents acteurs et \u00e0 renforcer leur capacit\u00e9 \u00e0 contribuer efficacement \u00e0 la pr\u00e9vention, \u00e0 la d\u00e9tection et \u00e0 la r\u00e9pression ainsi qu\u2019\u00e0 la d\u00e9claration des op\u00e9rations suspectes pour toutes les institutions d\u00e9clarantes.<\/p>\n

Vers les conclusions de l\u2019ENR davantage fond\u00e9es sur des donn\u00e9es factuelles<\/strong><\/h3>\n

L\u2019un des principaux objectifs de l\u2019atelier \u00e9tait \u00e9galement de renforcer la compr\u00e9hension des r\u00e9sultats de l\u2019ENR r\u00e9alis\u00e9e en 2024 et des raisons justifiant son actualisation.<\/p>\n

Les participants ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s des principales menaces et vuln\u00e9rabilit\u00e9s identifi\u00e9es, ainsi que des secteurs et activit\u00e9s pr\u00e9sentant des niveaux de risque importants. Les limites relev\u00e9es dans l\u2019ENR actuelle ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 abord\u00e9es, notamment la place importante accord\u00e9e au jugement d\u2019experts \u00e0 d\u00e9faut de donn\u00e9es empiriques, fiables et v\u00e9rifiables.<\/p>\n

Ces constats soulignent la n\u00e9cessit\u00e9 de renforcer la base factuelle de la prochaine \u00e9valuation. Une ENR de qualit\u00e9 repose en effet sur la disponibilit\u00e9 de donn\u00e9es statistiques sectorielles suffisamment pr\u00e9cises pour permettre une analyse pertinente des menaces, des vuln\u00e9rabilit\u00e9s et ainsi des niveaux de risque. Des explications ont \u00e9t\u00e9 fournies sur les informations recherch\u00e9es ainsi que leur utilit\u00e9.<\/p>\n

Au-del\u00e0 de la formation, l\u2019atelier a constitu\u00e9 un espace de dialogue entre les diff\u00e9rents acteurs du dispositif national de LBC\/FT. Les \u00e9changes ont permis de rappeler que la pr\u00e9vention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne rel\u00e8vent pas de la seule responsabilit\u00e9 des autorit\u00e9s publiques.<\/p>\n

Les institutions financi\u00e8res, les EPNFD, les organes charg\u00e9s de l\u2019application de la loi et les autres parties prenantes jouent chacun un r\u00f4le essentiel dans l\u2019identification des risques, la mise en \u0153uvre des mesures pr\u00e9ventives et la d\u00e9claration des op\u00e9rations suspectes.<\/p>\n

\u00c0 travers cet atelier, la CNRF entend ainsi renforcer non seulement les capacit\u00e9s techniques des parties prenantes, mais \u00e9galement leur engagement dans le processus d\u2019am\u00e9lioration continue du dispositif national de LBC\/FT.<\/p>\n